Die Bank of America erhält eine Unterlassungsverfügung wegen Verstößen gegen die Geldwäsche
Die Aufsichtsbehörde gab an, dass die Bank unter anderem ihrer Pflicht, verdächtige Aktivitäten rechtzeitig zu melden und der gebotenen Sorgfalt gegenüber ihren Kunden nachzukommen, nicht nachgekommen sei. Das OCC hat der Bank zusätzliche Maßnahmen zur Bewältigung dieser Probleme vorgeschrieben.
Die gegen die Bank ergriffenen regulatorischen Maßnahmen sahen keine Geldstrafe vor.
Als Reaktion auf die Anordnung gab die Bank of America eine Erklärung heraus, in der sie ihre laufenden Bemühungen zur Verbesserung ihrer Anti-Geldwäsche- und Sanktionsprogramme darlegte. Die Bank hat im vergangenen Jahr eng mit den Aufsichtsbehörden zusammengearbeitet und versichert, dass sie gut darauf vorbereitet ist, die Anforderungen der Anordnung zu erfüllen.
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